البنك المركزي يصدر قرار بتجميد الحسابات غير المحدثة خلال مهلة أقصاها شهرين
متابعات: الوجهة 24
أصدر بنك السودان المركزي، قرارا، اليوم الأربعاء، بالزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم يتم تحديث بياناتهم وتجميد حساباتهم حال عدم تحديثها، خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري.
وتأتي الخطوة في إطار تشديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ووجه البنك، جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية.
وتأتي الإجراءات ضمن الضوابط التنظيمية والرقابية التي يطبقها البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم المالية.